Spălarea banilor obținuți din activități ilegale sau evaziune fiscală de către cetățenii români va fi mai dificil de făcut în străinătate.
Asta pentru că noi modificări ale Legii spălării banilor urmează să fie adoptate de Camera Deputaților după ce au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate.
Legea spălării banilor a intrat în vigoare anul trecut ca urmare a cerinței de aplicare a directivelor europene în această materie.
Noul proiect legislativ introduce în Lege și un nou alineat prin care se reglementează alicarea legii penale române în domeniul spălării banilor în cazul infracțiunilor comise de cetațeni români sau de către persoane juridice române în afara teritoriului țării, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracțiune și de legea penală a țării unde a fost săvârșită.
De asemenea, noile modificări introduc în Lege un nou alineat prin care este instituită circumstanța agravantă a săvârșirii faptei de către o persoană care are calitatea de entitate raportoare. Asta pentru a evita ca cei care trebuie să raporteze încălcarea legii spălării banilor nu vor face acest lucru.
Citiți și:
Amplu ansamblu mixt in tara noastra, proiect al unei firme din Ungaria
Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020
